㈜코미팜 제54기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임 ∙ 위임 요청안내문
Ⅰ. 권유자 ∙ 대리인 ∙ 피권유자에 관한 사항
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권유자에 관한 사항 |
(주)코미팜 |
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대리인에 관한 사항 |
이희문(직원) |
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피권유자의 범위 |
2025년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
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의결권대리행사의 권유를 하는 취지 |
(주)코미팜의 제54기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
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기타사항 |
위임권유기간 |
2026년3월16일~2026년3월25일 |
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위임장용지의 교부방법 |
⧠피권유자에게 직접 교부하는 방법 |
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⧠우편 또는 모사전송에 의한 방법 송부받을 전용팩스: 031-498-6107 |
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⧠삼성증권 전자투표시스템 https://vote.samsungpop.com/index.do “전자투표 및 전자위임장에 관한 사항” |
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주주총회일시 및 장소 |
(일시) 2026년 3월 26일 오전10시 (장소) 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133) 시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀 |
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위임장용지 |
다운로드 |
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Ⅱ. 주주총회의 목적사항별 기재 사항
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⧠보고사항 |
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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⧠목적사항 |
제1호의안: 재무제표의 승인 및 연결재무제표 승인의 건 (상법제449조의 2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고,주주총회에서는 보고로 변경되어 진행될 수 있음) |
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제2호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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제5호의안: 임원 보수 및 퇴직금 규정 제정의 건 |
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제6호의안: 자기주식 보유∙처분 계획 승인의건 |
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제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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⧠주주통회 소집공고 |
주주님들의 많은 참여를 부탁드립니다~!!
㈜코미팜 드림