제47기 (주)코미팜 정기주주총회 전자투표 및 전자위임 ∙ 위임 요청 안내문
Ⅰ. 권유자 ∙ 대리인 ∙ 피권유자에 관한 사항
권유자에 관한 사항 | (주)코미팜 | |
대리인에 관한 사항 | 윤석영(직원) | |
피권유자의 범위 | 2018년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 | |
의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 | (주)코미팜의 제47기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | |
기타사항 | 위임권유 기간 | 2019년3월14일~2019년3월27일 |
위임장용지 의 교부방법 | ⧠피권유자에게 직접 교부하는 방법 | |
⧠우편 또는 모사전송에 의한 방법 송부받을 전용팩스: 0507-0330-7135 | ||
⧠미래에셋대우 전자투표시스템 https://v.miraeassetdaewoo.com “전자투표 및 전자위임장에 관한 사항” (주주확인용공인인증서종류- 증권거래전용 공인인중서 or 전자거래 범용공인인증서) | ||
주주총회 일시및 장소 | (일시) 2019년 3월 28일 오전105l (장소) 경기도 시흥시 경제로 17(정왕동) (주)코미팜 본사 회의실 | |
위임장용지 | 다운로드 | |
Ⅱ. 주주총회의 목적사항별 기재 사항
⧠보고사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
⧠목적사항 | 제1호의안: 재무제표의 승인 및 연결재무제표 승인의 건 (상법제449조의 2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고,주주총회에서는 보고로 변경되어 진행될 수 있음) |
제2호의안: 정관일부 변경 승인의 건 | |
제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사2명) | |
제4호의안: 감사 선임의 건 | |
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | |
제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | |
⧠주주통회 소집공고 |