㈜코미팜 제53기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임 ∙ 위임 요청안내문
Ⅰ. 권유자 ∙ 대리인 ∙ 피권유자에 관한 사항
권유자에 관한 사항 | (주)코미팜 | |
대리인에 관한 사항 | 이희문(직원) | |
피권유자의 범위 | 2024년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 | |
의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 | (주)코미팜의 제53기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | |
기타 | 위임권유기간 | 2025년3월16일~2025년3월25일 |
위임장용지의 교부방법 | ▷ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 | |
▷ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 송부받을 전용팩스: 031-498-6107 | ||
▷ 삼성증권 전자투표시스템 https://vote.samsungpop.com/index.do “전자투표 및 전자위임장에 관한 사항” | ||
주주총회 일시 및 장소 | (일시) 2025년 3월 26일 오전10시 (장소) 경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동 2133) 시흥에코센터 초록배곧 2층 초록배곧홀 | |
위임장용지 | (다운로드) 서면위임장 | |
Ⅱ. 주주총회의 목적사항별 기재 사항
▷보고사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |
▷목적사항 | 제1호의안: 재무제표의 승인 및 연결재무제표 승인의 건 (상법제449조의 2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고,주주총회에서는 보고로 변경되어 진행될 수 있음) | |
제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 후보 양경훈(재선임) 제2-2호: 사내이사 후보 문성철(재선임) 제2-3호: 사내이사 후보 송봉규(재선임) 제2-4호: 사내이사 후보 박미란(재선임) 제2-5호: 사외이사 후보 박용남(재선임) 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 상근감사 후보 한태진(재선임) | ||
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
▷주주총회 소집공고 | ||
주주님들의 많은 참여를 부탁드립니다~!!
㈜코미팜 드림